 |
| সাবেক এমপি তানভীরের ব্যাংক হিসাবের ১২০৮ কোটি টাকার অস্বাভাবিক লেনদেন |
সাবেক এমপি তানভির শাকিল জয়ের পরিবারের ব্যাংক হিসাব থেকে ৩ কোটি ২৮ লাখ টাকা ফ্রিজ, ১২০৮ কোটি টাকার অস্বাভাবিক লেনদেনের সন্ধান পেল সিআইডি
সিরাজগঞ্জ-০১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য তানভির শাকিল জয় ও তার পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক হিসাব থেকে ১,২০৮ কোটি টাকার অস্বাভাবিক লেনদেনের তথ্য পেয়েছে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব থেকে ৩ কোটি ২৮ লাখ টাকা ফ্রিজ করা হয়েছে। তানভির শাকিল জয় হচ্ছেন সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ নাসিমের ছেলে।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার জসীম উদ্দিন খান স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আদালতের অনুমোদনে তানভির শাকিল জয়, তার মা লায়লা আরজুমান্দ বানু, স্ত্রী সাবরিনা সুলতানা চৌধুরী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নামে থাকা ব্যাংক হিসাবসমূহের স্থিতি ফ্রিজ করা হয়েছে।
প্রাথমিক অনুসন্ধানে সিআইডি জানতে পেরেছে, সাবেক এমপি জয় প্রতারণা, জালিয়াতি, চাঁদাবাজি, সংঘবদ্ধ অপরাধ এবং বিদেশে অর্থ পাচারের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেছেন।
তদন্তে দেখা গেছে, জয় ও তার পরিবারের সদস্যদের নামে মোট ৯৬টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এসব হিসাবের লেনদেন বিবরণী বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বিপুল অঙ্কের অর্থের অস্বাভাবিক লেনদেন হয়েছে।
সিআইডির প্রাথমিক অনুসন্ধান অনুযায়ী, তানভির শাকিল জয় ও তার ভাই তমাল মনসুর ক্ষমতার অপব্যবহার করে টেন্ডার জালিয়াতি, চাঁদাবাজি, বালু উত্তোলন ও নিয়োগ বাণিজ্য থেকে প্রচুর অবৈধ অর্থ অর্জন করেছেন। এসব অর্থ পরে বিদেশে পাচার করা হয় এবং পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের নামে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদে বিনিয়োগ করা হয়।
বর্তমানে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট মানি লন্ডারিংসহ সংশ্লিষ্ট আর্থিক অপরাধের তদন্ত অব্যাহত রেখেছে। তদন্ত কর্মকর্তারা অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামে দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি খুঁজে বের করছেন।
সিআইডি জানিয়েছে, অপরাধের পূর্ণাঙ্গ তথ্য উদঘাটন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের শনাক্ত এবং গ্রেপ্তারের লক্ষ্যে অভিযান ও অনুসন্ধান চলমান রয়েছে।
No comments:
Post a Comment