ইউনিক গ্রুপের নূর আলীসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা

ইউনিক গ্রুপের নূর আলীসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা

ইউনিক ইস্টার্নে ৪০ কোটি টাকার প্রতারণা: মালিক নূর আলীসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং মামলা

পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) ইউনিক ইস্টার্ন (প্রা.) লিমিটেডের মালিক নূর আলীসহ সংশ্লিষ্ট ১৪ জনের বিরুদ্ধে ৪০ কোটি ৭১ লাখ টাকার সংঘবদ্ধ প্রতারণা এবং মানিলন্ডারিং মামলার অভিযোগ দায়ের করেছে। এই তথ্য সোমবার সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান নিশ্চিত করেছেন।

মামলার বিস্তারিত

মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানি সিন্ডিকেটের অংশ হিসেবে, ইউনিক ইস্টার্ন (প্রা.) লিমিটেডের মালিক নূর আলী ও অন্যান্য অভিযুক্তরা সরকারি নির্ধারিত ফি ছাড়াও অতিরিক্ত অর্থ আদায় করতেন।

• তদন্তে জানা গেছে, ২০২২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত মোট ৩,৭৮৭ জন কর্মী মালয়েশিয়ায় পাঠানো হয়েছে।
• সরকারি ফি ছিল ৭৮,৯৯০ টাকা, কিন্তু অভিযুক্তরা জনপ্রতি ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা নেয়।
• ভুক্তভোগী প্রতিজনের কাছ থেকে পাসপোর্ট খরচ, কোভিড-১৯ টেস্ট, মেডিকেল ফি, পোশাক ফি এর নামে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হয়েছিল।

চক্রের প্রভাব

সংঘবদ্ধ চক্রের ১৪ সদস্য পরস্পর যোগসাজশে ৪০ কোটি ৭১ লাখ ৪০ হাজার ৩৭০ টাকা প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নিয়েছে। এ কর্মকাণ্ড মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ অনুযায়ী স্পষ্টভাবে মানিলন্ডারিং অপরাধের শামিল।

তদন্ত প্রক্রিয়া

• মামলার তদন্ত সিআইডির ফাইন্যানশিয়াল ক্রাইম বিভাগ পরিচালনা করছে।
• অপরাধের পূর্ণাঙ্গ তথ্য উদ্ঘাটন, অজ্ঞাত সদস্যদের শনাক্তকরণ ও গ্রেপ্তারের জন্য সিআইডি অভিযান ও তদন্ত অব্যাহত রাখছে।